BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. ASPECTOS JURÍDICOS DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO EN SUS VERTIENTES PENAL Y ADMINISTRATIVA

Editorial:
COLEX
Año de edición:
Materia
DERECHO LEYES
ISBN:
978-84-18025-21-1
Páginas:
240
Encuadernación:
Bolsillo
Disponibilidad:
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Esta guía recoge todos los aspectos jurídicos del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en sus vertientes penal y administrativa. Se analizan los delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo tipificados en el Código Penal y las obligaciones administrativas de los sujetos obligados reguladas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Todo ello desde una óptica práctica con jurisprudencia, ejemplos y formularios para que el operador jurídico tenga una formación completa sobre la materia.